Lợi dụng chức vụ được giao, 3 'nữ quái' chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Ba bị can thuộc hai công ty đã bắt tay nhau chỉnh sửa, nâng khống phí dịch vụ, sau đó giả chữ ký của giám đốc để chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 13 tỉ đồng.

Ngày 12.10, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ qua Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 3 bị can liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của doanh nghiệp.

Ba bị can gồm: Vũ Thị Thùy Dương (35 tuổi, trú tại H.Bình Giang, Hải Dương); Nguyễn Hoàng Giang (39 tuổi, trú tại H.Gia Lâm, TP.Hà Nội) và Nguyễn Thị Điệu (36 tuổi, trú tại P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội)

Ba bị can trong vụ án CACC

Theo hồ sơ, vào tháng 1.2013, Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam (Công ty AEV, H.Cẩm Giàng, Hải Dương) ký hợp đồng với Công ty TNHH Logistics MLC ITL chi nhánh Hà Nội (Công ty MLC, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội). Trong đó chỉ định Công ty MLC là đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải, giao nhận các lô hàng của Công ty AEV, làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu và các dịch vụ khác có liên quan.

Trong thời gian từ tháng 1.2016 - 5.2020, Vũ Thị Thùy Dương (lúc này làm Trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty AEV) đã lợi dụng công việc được giao, thỏa thuận với Nguyễn Hoàng Giang (khi đó phụ trách bộ phận kế toán) và Nguyễn Thị Điệu (là nhân viên bộ phận chứng từ và chăm sóc khách hàng của Công ty MLC) đã chỉnh sửa, nâng khống phí dịch vụ, ghi tăng các dịch vụ, giá trị tiền thanh toán trong 1.921 giấy báo trả tiền và viết hóa đơn Công ty MLC theo số tiền ghi trong các giấy báo trả tiền chỉnh sửa.

Mục đích của việc này là để nâng giá trị tiền yêu cầu thanh toán so với giá trị thực tế giấy báo trả tiền gốc mà Công ty AEV phải thanh toán cho Công ty MLC với tổng số tiền chênh lệch là hơn 13 tỉ đồng.

Sau đó, các bị can viết ủy nhiệm chi, giả chữ ký của Giám đốc Công ty MLC rút, chuyển tiền chênh lệch ra khỏi tài khoản của Công ty MLC để chiếm đoạt của Công ty AEV hơn 13 tỉ đồng.

Thời điểm Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Thùy Dương (ngày 23.6), bị can này đang mang thai 8 tháng nên được tại ngoại.

Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, bị can không thành khẩn, có dấu hiệu tiêu hủy tài liệu, chứng cứ trong dữ liệu điện tử Zalo, email, Skype. Vì vậy, ngày 31.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thị Thùy Dương để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được các cơ quan tố tụng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.